123

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин", далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без проведения собрания-совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени для голосования :143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2021г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07.11.2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:обыкновенные именные бездокументарные

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не предусмотрено

 

Повестка дня Собрания:

1.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АК «Рубин» в новой редакции.

2.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в новой редакции.

3.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО АК «Рубин».

4.Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».

5.Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».

6.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АК «Рубин».

7.О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

8.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

9.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

Все вопросы в повестку дня собрания включены по предложению Совета директоров ПАО АК «Рубин».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5 в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК "Рубин", с 09.12.2021 года по 29.12.2021 года включительно, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

 

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к секретарю Совета директоров ПАО АК "Рубин" Ситину Виктору Ивановичу по телефону +7(495) 521-53-33, внутренний 44-06.


  • Яндекс.Метрика
Мастерская Виртуальности Pearlblack