Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

 

ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» уведомляет Вас, о том, что 19 мая 2017 года в 16-00 в зале заседаний ОАО «Авиационной корпорации «Рубин» состоится общее собрание акционеров ОАО АК «Рубин» в форме совместного присутствия по адресуместонахождения общества: Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш.Энтузиастов, д.5, ОАО АК «Рубин», проезд автобусами: 336, 337, 385, 28 до остановки «Горенки».

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 ч. 00 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Рубин», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4.Утверждение аудитора общества.

5. Определение численного состава совета директоров.

6.Избрание членов совета директоров.

7.Определение численного состава ревизионной комиссии.

8.Избрание ревизионной комиссии.

 

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с 28 апреля 2017 года у секретаря совета директоров Ситина В.И.

 

Акционерам и их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или ее нотариально заверенную копию и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Телефоны секретариата для справок: 8(495) 521-5329, внутренний 12-69.