Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»

 

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин» по требованию Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин» (далее – Собрание).

 

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени для голосования:143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 декабря 2022г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 06 ноября 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не предусмотрено

 

                                                             Повестка дня Собрания:

 

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО АК «Рубин».

2. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».

Информируем Вас о том, что в срок до 28 ноября 2022 года акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО АК «Рубин», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (7 членов). Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

 

 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами) можно с 07 декабря 2022 года по адресу: Россия, г. Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК «Рубин».

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.