Отчет об итогах голосования
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
обл. Московская, тер. Западная промзона, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.5 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
5 мая 2022 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
30 мая 2022 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5, зал заседаний ПАО АК "Рубин" |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5 |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
11 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
12 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
12 час. 35 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
12 час. 40 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
12 час. 50 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Яковлев Дмитрий Юрьевич (по доверенности № 693 от 29 декабря 2021 года) |
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
30 мая 2022 года |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2021 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
5) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6) Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7) О выплате вознаграждения члена Совета директоров ПАО АК «Рубин» исполнявшим обязанности в 2021 финансовом году
8) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
44 118 |
79.9775 |
|
"ПРОТИВ" |
10 999 |
19.9391 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
18 |
0.0326 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
27 |
0.049 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2021 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
44 123 |
79.9866 |
|
"ПРОТИВ" |
10 999 |
19.9391 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0236 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
27 |
0.0489 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
40 016 |
72.5414 |
|
"ПРОТИВ" |
15 106 |
27.3843 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0236 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
27 |
0.0489 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
55 143 |
99.9637 |
|
"ПРОТИВ" |
5 |
0.0091 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
14 |
0.0254 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
51 780 |
93.8673 |
|
"ПРОТИВ" |
2 625 |
4.7586 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
743 |
1.3469 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
14 |
0.0254 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» в количестве 7 (семь) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №351.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АК «Рубин» исполнявшим обязанности в 2021 финансовом году
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
15 103 |
27.3789 |
|
"ПРОТИВ" |
40 032 |
72.5703 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0236 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
14 |
0.0254 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров исполнявшим обязанности в 2021 финансовом году, выделив из чистой прибыли 8 800 000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 163 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
84.5021% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
51 783 |
93.8727 |
|
"ПРОТИВ" |
3 379 |
6.1255 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
1 |
0.0018 |
|
ИТОГО: |
55 163 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №351.
|
Председатель собрания __________ / Ю.М. Польский
Секретарь собрания __________ / Е.С. Кириллова |
|
|
|
|
|
|
|