Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин»

Место нахождения Общества: Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5

 

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

ПАО АК "Рубин"

 

 

            Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин", далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Место проведения Собрания: Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5, зал заседаний ПАО АК "Рубин".

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени для голосования :143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5

Дата проведения Собрания: 30 мая 2022г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05.05.2022г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не предусмотрено

 

Согласно 46-ФЗ от 08.03.2022 акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Предложения должны поступить в Общество с 18.04.2022 по 26.04.2022.

 

 

Повестка дня Собрания:

 

1.	Об утверждении годового отчета Общества.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2021 год.
3.	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.	Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
5.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6.	Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7.	О выплате вознаграждения члена Совета директоров ПАО АК «Рубин» исполнявшим обязанности в 2021 финансовом году.
8.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
9.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами) можно с 10 мая 2022 года по адресу: Россия, г. Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК "Рубин".

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.