Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
Россия, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
07 ноября 2021 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
29 декабря 2021 года |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов , д. 5 |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019 |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
29 декабря 2021 года |
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АК «Рубин» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО АК «Рубин».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
5. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АК «Рубин» в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 167 |
73.1062 |
|
"ПРОТИВ" |
12 547 |
21.2492 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
3 333 |
5.6447 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АК «Рубин» в новой редакции согласно приложению №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 167 |
73.1062 |
|
"ПРОТИВ" |
12 547 |
21.2492 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
3 333 |
5.6447 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в новой редакции согласно приложению №2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 167 |
73.1062 |
|
"ПРОТИВ" |
15 867 |
26.8718 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0220 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО АК «Рубин», избранных 21.05.2021г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 166 |
73.1045 |
|
"ПРОТИВ" |
14 554 |
24.6482 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0220 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
1 314 |
2.2253 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» в количестве 7 (семь) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
456 960 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
456 960 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
413 329 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
90.4519% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Ситин Виктор Иванович |
93 261 |
|
2 |
Галиев Айрат Наилевич |
61 753 |
|
3 |
Дыбко Кирилл Владимирович |
54 851 |
|
4 |
Польский Юрий Михайлович |
54 838 |
|
5 |
Ряпин Игорь Александрович |
54 453 |
|
6 |
Королев Андрей Вячеславович |
53 947 |
|
7 |
Чеботарев Леонид Васильевич |
39 985 |
|
8 |
Артемьев Александр Валентинович |
26 |
|
9 |
Гусла Виктория Васильевна |
26 |
|
10 |
Зубань Николай Григорьевич |
26 |
|
11 |
Сверчков Юрий Григорьевич |
26 |
|
12 |
Крымшамхалов Мурат Индрисович |
13 |
|
13 |
Обижаев Геннадий Яковлевич |
13 |
|
14 |
Ширяев Игорь Александрович |
13 |
|
15 |
Лобода Константин Владиславович |
0 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
91 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
7 |
|
|
ИТОГО: |
413 329 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ПАО АК «Рубин» кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования из списка кандидатур для голосования.
1. Ситин Виктор Иванович
2. Галиев Айрат Наилевич
3. Дыбко Кирилл Владимирович
4. Польский Юрий Михайлович
5. Ряпин Игорь Александрович
6. Королев Андрей Вячеславович
7. Чеботарев Леонид Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 180 |
73.1282 |
|
"ПРОТИВ" |
15 854 |
26.8498 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0220 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
С момента принятия настоящего решения выплата вознаграждений членам Совета директоров ПАО АК «Рубин» в период исполнения ими своих обязанностей, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО АК «Рубин» осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 167 |
73.1062 |
|
"ПРОТИВ" |
15 867 |
26.8718 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
13 |
0.0220 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин», избранных 21.05.2021г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 167 |
73.1062 |
|
"ПРОТИВ" |
14 747 |
24.9750 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
13 |
0.0220 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
1 120 |
1.8968 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
53 623 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
47 390 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.3763% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Царева Анастасия Николаевна |
43 178 |
91.112 |
2 012 |
2 200 |
0 |
0 |
|
2 |
Киселев Дмитрий Евгеньевич |
43 165 |
91.084 |
2 012 |
2 200 |
13 |
0 |
|
3 |
Усков Семен Евгеньевич |
43 165 |
91.084 |
2 012 |
2 200 |
13 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования, из списка кандидатур для голосования.
1. Царева Анастасия Николаевна
2. Киселев Дмитрий Евгеньевич
3. Усков Семен Евгеньевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
59 047 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.4519% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
43 180 |
73.1282 |
|
"ПРОТИВ" |
12 534 |
21.2272 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 933 |
3.2737 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
1 400 |
2.3710 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
59 047 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
С момента принятия настоящего решения выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин», а также компенсация расходов, в период исполнения ими своих обязанностей осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания: Н.Г. Зубань
Секретарь собрания: Е.В. Буляк