Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров (25.06.2025)
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества: |
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин". |
|
Место нахождения общества: |
143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 5. |
|
Адрес общества: |
143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 5. |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: |
143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5. |
|
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): |
143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5 зал для конференций. |
|
Вид общего собрания: |
Годовое. |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. |
|
Дата проведения заседания: |
25 июня 2025 г. |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
22 июня 2025 г. |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
31 мая 2025 г. |
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество "Новый регистратор" |
|
Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор" |
|
Место нахождения подразделения регистратора: |
125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4. |
|
Адресрегистратора: |
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32. |
|
Уполномоченные лица регистратора: |
Тихонова Людмила Федоровна, Кабанов Александр Михайлович |
Повестка дня общего собрания
- Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2025 год.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
- Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ПАО АК «Рубин».
Время начала регистрации: 11:00
Время окончания регистрации: 12:50
Время открытия заседания общего собрания: 12:00
Время начала подсчета голосов: 12:55
Время закрытия заседания общего собрания: 13:10
Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2025 г.
Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.
- 1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
- 4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
- 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 278 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 102 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
- 7. Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- 1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 104 |
48 714 |
7 377 |
13 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
86,83 |
13,15 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу).
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 104 |
48 699 |
7 392 |
13 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
86,80 |
13,18 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2 к Протоколу).
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2024 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 104 |
48 699 |
7 405 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
86,80 |
13,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2024 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
- 4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2025 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 104 |
54 971 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
97,98 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2025 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
- 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 104 |
52 771 |
3 333 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
94,06 |
5,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 278 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 102 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования, из списка кандидатур для голосования.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 102 |
48 710 |
6 692 |
700 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
86,82 |
11,93 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 102 |
48 725 |
6 677 |
700 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
86,85 |
11,90 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 102 |
48 710 |
6 692 |
700 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
86,82 |
11,93 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования, из списка кандидатур для голосования.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
- 7. Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
56 104 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (85,94%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Авиационной корпорации «Рубин», утвержденное общим годовым собранием акционеров 18.05.2018 (протокол общего собрания акционеров от 21.05.2018 № 28) (Приложение №3 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
56 104 |
52 034 |
4 057 |
13 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
92,75 |
7,23 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Авиационной корпорации «Рубин», утвержденное общим годовым собранием акционеров 18.05.2018 (протокол общего собрания акционеров от 21.05.2018 № 28) (Приложение №3 к Протоколу).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на
Заседании общего собрания акционеров
ПАО АК «Рубин» Ю.М. Польский
Секретарь общего
собрания акционеров
ПАО АК «Рубин» Е.С. Кириллова