Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

ПАО АК "Рубин"

 

Полное фирменное наименование общества:Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин»

Место нахождения Общества: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5

 

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин» далее именуемого «Заседание».

 

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения Заседания: 25 июня 2025 года в 12ч 00м.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11ч 00м.

Место проведения Заседания: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5 зал для конференции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования :143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не предусмотрено

Дистанционное участие в заседании: не предусмотрено.

 

                                                             Повестка дня Собрания:

 

1.    Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год. 2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3.    О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 4.    О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2025 год. 5.    Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин». 6.    Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин». 7.    Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ПАО АК «Рубин».

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседанию, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

         Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно с 04 июня 2025 года по 25 июня 2025 года по адресу: Россия, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК «Рубин».

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.

 

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО “Новый регистратор”, 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).

 

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.