Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров (27.04.2024)
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
| Полное фирменное наименование общества: | Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин". |
| Место нахождения общества: | 143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5. |
| Адрес общества: | 143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись(могли направляться) заполненные бюллетени: | 143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 27 апреля 2024 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03 апреля 2024 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Новый регистратор" |
| Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор" |
| Место нахождения подразделения регистратора: | 125375, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4. |
| Адрес регистратора: | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Тихонова Людмила Федоровна, доверенность №09/2024 от 09.01.2024 |
Повестка дня общего собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
- Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Дата составления отчета об итогах голосования: 03.05.2024 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
60 255 |
|
Наличие кворума: |
есть (92,302390%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
60 255 |
47 018 |
13 160 |
64 |
13 |
0 |
|
% |
100,000000 |
78,031699 |
21,840511 |
0,106215 |
0,021575 |
0,000000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу).
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
60 255 |
|
Наличие кворума: |
есть (92,302390%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
60 255 |
47 018 |
13 160 |
64 |
13 |
0 |
|
% |
100,000000 |
78,031699 |
21,840511 |
0,106215 |
0,021575 |
0,000000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2 к Протоколу).
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
60 255 |
|
Наличие кворума: |
есть (92,302390%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2023 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
60 255 |
46 938 |
13 253 |
64 |
0 |
0 |
|
% |
100,000000 |
77,898930 |
21,994855 |
0,106215 |
0,000000 |
0,000000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2023 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
- О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
60 255 |
|
Наличие кворума: |
есть (92,302390%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2024 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
60 255 |
56 856 |
3 310 |
26 |
63 |
0 |
|
% |
100,000000 |
94,358974 |
5,493320 |
0,043150 |
0,104556 |
0,000000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2024 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
- Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
60 255 |
|
Наличие кворума: |
есть (92,302390%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания членов Совета директоров ПАО АК «Рубин» (на основании части 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах») в количестве 7 (семь) членов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
60 255 |
59 365 |
851 |
39 |
0 |
0 |
|
% |
100,000000 |
98,522944 |
1,412331 |
0,064725 |
0,000000 |
0,000000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания членов Совета директоров ПАО АК «Рубин» (на основании части 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах») в количестве 7 (семь) членов.
- Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
60 255 |
|
Наличие кворума: |
есть (92,302390%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
60 255 |
54 734 |
5 495 |
26 |
0 |
0 |
|
% |
100,000000 |
90,837275 |
9,119575 |
0,043150 |
0,000000 |
0,000000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Председательствующий на
собрании акционеров
ПАО АК «Рубин» К.В. Дыбко
Секретарь общего
собрания акционеров
ПАО АК «Рубин» Е.С. Кириллова