Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО АК "Рубин"

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин», далее именуемого «Собрание».
Место нахождения Общества: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2024г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03.04.2024г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не предусмотрено

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами) можно в период с 06 апреля 2024 года по 27 апреля 2024 года по рабочим дням в рабочее время с 08:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Россия, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.