Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин".

Место нахождения общества:                                         143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.

Адрес общества:                                                                    143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:     143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.

Место проведения общего собрания:                           143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, Новское шоссе, д.10, Загородный Клуб Артиленд, зал для конференции.

Вид общего собрания:                                                        Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                         Собрание.

Дата проведения общего собрания:                             15 декабря 2023 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           21 ноября 2023 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                        Акционерное общество "Новый регистратор"

Наименование подразделения регистратора,

выполнявшего функции счетной комиссии:           Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор"

Место нахождения подразделения регистратора:   125375, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора:                                                            107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченные лица регистратора:                         Тихонова Людмила Федоровна,

                                                                                           доверенность №32/2023 от 03.07.2023 г.;

                                                                                           Кабанов Александр Михайлович,

                                                                                           доверенность №48/2023 от 31.07.2023

 

Повестка дня общего собрания

1. Об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении изменений в Устав ПАО АК «Рубин».

 

3. Об увеличении уставного капитала ПАО АК «Рубин» путем размещения дополнительных акций.

Время начала регистрации:                                                                                        11:00

Время окончания регистрации:                                                                                13:00

Время открытия общего собрания:                                                                          12:00

Время начала подсчета голосов:                                                                               13:05

Время закрытия общего собрания:                                                                          13:10

 

Дата составления отчета об итогах голосования:                                              20.12.2023 г.

 

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.

1. Об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 196
Наличие кворума:	есть (92,2120%)

2. Об утверждении изменений в Устав ПАО АК «Рубин».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 196
Наличие кворума:	есть (92,2120%)

3. Об увеличении уставного капитала ПАО АК «Рубин» путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 196
Наличие кворума:	есть (92,2120%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 196
Наличие кворума:	есть (92,2120%)

 

 

 

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить, что Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО АК «Рубин», определенные Уставом ПАО АК «Рубин».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 196	46 938	13 254	0	4	0
%	100,0000	77,9753	22,0181	0,0000	0,0066	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить, что Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО АК «Рубин», определенные Уставом ПАО АК «Рубин».

2. Об утверждении изменений в Устав ПАО АК «Рубин».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 196
Наличие кворума:	есть (92,2120%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Изменения в Устав ПАО АК «Рубин».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 196	46 938	13 254	0	4	0
%	100,0000	77,9753	22,0181	0,0000	0,0066	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения в Устав ПАО АК «Рубин».

3. Об увеличении уставного капитала ПАО АК «Рубин» путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 196
Наличие кворума:	есть (92,2120%)

 

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 456 960 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 685 440 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.

 

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО АК «Рубин», размещаемых посредством подписки: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 196	46 938	13 254	0	4	0
%	100,0000	77,9753	22,0181	0,0000	0,0066	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 456 960 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 685 440 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.

 

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.

 

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО АК «Рубин», размещаемых посредством подписки: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

 

Председательствующий на собрании                                                   ______________ /К.В. Дыбко

 

 

 

Секретарь собрания                                                                            ______________/Е.С.Кириллова