ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (02.06.23)
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин»
Полное фирменное наименование
общества: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин".
Место нахождения общества: 143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.
Адрес общества: 143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 02 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 09 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор"
Наименование подразделения регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор"
Место нахождения подразделения регистратора: 125375, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора: Тихонова Людмила Федоровна, доверенность №3/2023 от 09.01.2023 г.
Дата составления протокола об итогах
голосования на общем собрании: 02 июня 2023
Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2023 год.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
10. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30 % чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2022 году.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
43 533 |
16 275 |
13 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
72,7563 |
27,2003 |
0,0217 |
0,0150 |
0,0067 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1 к Протоколу).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
43 533 |
16 275 |
13 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
72,7563 |
27,2003 |
0,0217 |
0,0150 |
0,0067 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2 к Протоколу).
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2022 года, в размере 401 млн. рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2022 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
43 325 |
16 481 |
15 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
72,4087 |
27,5445 |
0,0251 |
0,0150 |
0,0067 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2022 года, в размере 401 млн. рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2022 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2023 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
59 737 |
0 |
84 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
99,8379 |
0,0000 |
0,1404 |
0,0150 |
0,0067 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2023 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
5. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
27 |
59 670 |
124 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
0,0451 |
99,7259 |
0,2072 |
0,0150 |
0,0067 |
Решение по вопросу повестки дня не принято.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» в количестве 7 (семь) членов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
53 422 |
6 399 |
0 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
89,2837 |
10,6946 |
0,0000 |
0,0150 |
0,0067 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» в количестве 7 (семь) членов.
7. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №351.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
49 937 |
5 406 |
4 478 |
9 |
4 |
|
% |
100,0000 |
83,4592 |
9,0350 |
7,4840 |
0,0150 |
0,0067 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №351.
10. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30 % чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2022 году.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
65 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
65 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
59 834 |
|
Наличие кворума: |
есть (91,6575%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2022 году.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и |
Не голосовали |
|
Голоса |
59 834 |
16 500 |
43 325 |
0 |
9 |
0 |
|
% |
100,0000 |
27,5763 |
72,4087 |
0,0000 |
0,0150 |
0,0000 |
Решение по вопросу повестки дня не принято.
Председательствующий на собрании ______________ /К.В. Дыбко
Секретарь собрания ______________/Е.С.Кириллова